8.30

Aamupala

9.00

Tervetuloa ja esimerkkiseminaarin avaus

9.10

Esimerkkiluento 1

• Lyhyt kertaus keskeisemmistä lyhenteistä ja käsitteistä
• Rahanpesun estämisen mekanismi
• Sääntelyn tuomat velvoitteet ja vaatimukset toimijoille
• Valvonnan ja sääntelyn painopisteet ja tulevat muutokset

Jonna Ekström, Johtava lakimies, Finanssivalvonta

10.25

Tauko

10.40

Esimerkkiluento 2

• Strateginen asiakkaan tunteminen
• Ilmoitusvelvollisten velvollisuudet asiakkaan tuntemisesta
• Toimivan KYC-prosessin rakentaminen ja haasteet
• Konkreettisia menetelmiä tuntemiseen – mitä toimenpiteitä tulisi tehdä?
• Riskiluokitukset, data ja järjestelmät
• Automatisoidut kyselyt ja valvonta

Marko Ahola, CEO, Transcendent Group

12.10

Lounas

13.10

Esimerkkiluento 3

• Sääntelyn soveltaminen – mitä tulee tietää?
• OFAC

Vahvistuu

14.15

Kahvitauko

14.45

Esimerkkiluento 4

• Riskiperusteisen arvioinnin suorittaminen käytännössä
• Sääntelyn mukaiset seuraamukset ja sanktiot
• Valvojien käytännön linjaukset ja suorittamat tarkastukset
• Sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen varautuminen

Kristian Karlsson, Senior Attorney, Dittmar & Indrenius 

15.45-16.00

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös