Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla
Tunnista talousrikollisuuden muodot ja tehokkaat torjuntakeinot
Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta -seminaari johdattaa osallistujan talousrikollisuuden nykykuvaan, ja auttaa tunnistamaan keskeisiä talousrikollisuuden tunnusmerkkejä erityisesti finanssialan näkökulmasta tarkasteltuna. Onnistunut talousrikollisuuden tunnistaminen ja torjunta vaatii myös pitkäjänteistä, alati kehittyvää ja järjestelmällistä yhteistyötä yli sektorirajojen, toimintatapojen kehittyessä ja muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi. Ominaispiirteiden tunnistaminen auttaa osallistujaa kiinnittämään huomiota ja hahmottamaan kokonaisvaltaisemmin talousrikollisuuden muotoja, jotka voisivat muutoin jäädä tunnistamatta.
Seminaaripäivän jälkeen osallistuja ymmärtää ja osaa arvioida talousrikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan keskeisiä haasteita sekä haasteiden välisiä riippuvuussuhteita. Seminaarin opit tukevat sekä osallistujan että koko organisaation toimintakykyä talousrikollisuuden torjunnassa.
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, joiden on tärkeä tunnistaa ja ymmärtää talousrikollisuuden eri muotoja sekä tehostaa niiden torjuntaa päivittäisessä työssään.
Koulutuspäivästä hyötyvät erityisesti finanssialan riskienhallinnan ja compliancen asiantuntijat, KYC- ja AML-officerit, juristit sekä talousasiantuntijat ja liiketoiminnan edustajat. Seminaari auttaa myös alan ulkopuolisia yrityksiä, yhteisöjä ja median edustajia ymmärtämään talousrikollisuuden teemaa sekä talousrikollisuuden tunnistamisen ja torjunnan keinoja.
Sisältö
Puolen päivän mittaisessa online-seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet talousrikollisuuden kehityssuunnista, tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista ja mahdollisuuksista. Päivän päättää asiantuntijoiden paneelikeskustelu, jossa myös osallistujat ja pääsevät esittämään kysymyksiä ja osallistumaan keskusteluun.
Ohjelma
|
12.00 |
Tervetuloa ja seminaarin aloitus |
|
12.05 |
Ajankohtaista talousrikollisuudesta ja näkökulmia lähitulevaisuuteen
Lotta Järvinen, Ylitarkastaja, Rahanpesun selvittelykeskus, Keskusrikospoliisi |
|
12.35 |
Tauko |
|
12.40 |
Petokset, huijaukset ja väärinkäytökset vakuutusalalla
Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus |
|
13.10 |
Tauko |
|
13.20 |
Talousrikollisuus pankkitoiminnassa
Juho Karsio, Päällikkö, Pakoteseuranta, Talousrikollisuuden torjunta, OP |
|
13.50 |
Tauko |
|
13.55 |
Finanssiala torjumassa talousrikollisuutta
Niko Saxholm, Johtaja, Infra ja turvallisuus, Finanssiala ry |
|
14.25 |
Tauko |
|
14.45 |
Paneelikeskustelu Seminaarin asiantuntijat keskustelevat yhdessä talousrikollisuuden tulevaisuudesta ja muun muassa sen vaikutuksista finanssialan yrityksiin. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä ja kommentteja. |
|
15.30 |
Ohjelman päätös. |
Ohjelman muutokset mahdollisia.