KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet
Ota haltuun KYC- & AML-sääntelykokonaisuuden perusteet ja parhaat käytännöt
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Puolitoista päiväisen koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät velvoitteet. Lisäksi tiedät, mikä on pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuuteen. Koulutuksen aikana opit myös käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta tunnistamaan ja havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia, tuntemaan asiakkaita paremmin sekä pohtimaan yrityksesi toimintaan nähden oikeasuhtaisen rahanpesun riskiarvion laatimista.
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.
Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC- ja AML-asiantuntijat, Compliance- ja Risk Officerit, juristit sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.
Sisältö
Seminaaripäivän aikana syvennytään sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, rahanpesulain soveltamiseen sekä valvontaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös KYC- ja AML-lainsäädännön suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua erilaisten kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Saat myös ajankohtaiskatsauksen finanssialaa koskettavista pakotteista ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi kuulet vinkkejä asiakkaan tehokkaaseen tuntemisen toteuttamiseen.
Ohjelma 11.4.2024
| 8.30 | Aamukahvit |
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.10 |
Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen & tehostettu tunteminen käytännössä
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
11.30 |
Lounas |
|
12.15 |
Pakotteet
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
|
|
|
13.30 |
Ilmoitusvelvollisen riskiarvio – mitä, milloin ja miten?
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
14.15 |
Kahvitauko |
|
14.45 |
Ilmoitusvelvollisen riskiarvio jatkuu Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
16.00 |
Seminaaripäivän päätös |
|
|
Ohjelma 12.4.2024
| 8.30 | Aamukahvit |
|
9.00 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry |
|
11.45 |
Seminaarin päätös |
Ohjelman muutokset mahdollisia.